Notre gouvernance

Le conseil d’administration a la responsabilité globale de Banque Havilland S.A..

Il définit, contrôle et assume la responsabilité de la mise en place d’une administration centrale solide et d’un cadre de gouvernance interne.

Dans le cadre de ses fonctions, le conseil d’administration a pour mission de définir et superviser la stratégie commerciale de la Banque ainsi que sa gestion des risques.

Le conseil d’administration est assisté par deux comités spécialisés :

• Comité d’audit, de risque et de conformité du groupe
• Comité de nomination et de rémunération du groupe

Le comité de nomination et de rémunération du groupe assiste le conseil d’administration dans l’évaluation et la nomination des membres de la direction et des fonctions clés, dans l’examen des politiques et processus de rémunération, dans le processus décisionnel en matière de rémunération et primes, dans l’adoption et le suivi des politiques clés en matière de ressources humaines, dans le suivi des plans de formation, de gestion des compétences et de remplacement, ainsi que pour toute autre question relative aux ressources humaines.

Le comité de nomination et de rémunération du groupe est composé de trois membres non-exécutifs du conseil d’administration, dont la majorité est composé d’administrateurs indépendants.

Le comité de nomination et de rémunération du groupe s’est réuni 3 fois en 2022.

Le comité de direction est composé des membres de la direction autorisée et est responsable de la gestion journalière de la Banque.

La gestion journalière est effectuée conformément aux stratégies et aux principes directeurs définis et approuvés par le conseil d’administration et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Le conseil d’administration et le comité de direction exercent également une surveillance sur les filiales de la Banque, afin de s’assurer que leur administration centrale, leur gouvernance interne et leurs systèmes de gestion des risques sont adaptés à leurs objectifs.

Pour en savoir plus sur notre système de contrôle interne :

Gestion des risques